2026年4月16日，三荻建设工程技术（上海）股份有限公司（以下简称“三荻工程”）在公司本部召开第二届董事会第四次会议。

会议首先听取了总经理卫总向董事会作“2025年度总经理工作报告”。2025年报告期内，面对宏观经济下行压力延续、建筑行业深度调整、市场竞争态势加剧等多重挑战，三荻工程在董事会的领导和支持下，坚持稳中求进的工作总基调，紧扣提质增效核心目标，上下齐心、积极拼搏，深化布局全国重点市场，不断提升核心竞争力，交出了一份来之不易的答卷。

一是核心主业保持稳定。回顾2025年，公司营业收入较上年有所下降。核心主业规模保持总体稳定，同时通过持续优化业务结构、提升发展质量和运营效率，增强了发展韧性，并持续为未来发展积蓄动能。

二是科技创新能级跃升。报告期内，公司持续强化科技创新战略引领作用。公司注重经营发展的同时，积极推进数字化转型，“三荻数字工厂”在初步研发的基础上继续深入研发，贴合业主在建筑设计和项目管理方面的实际需求，使该技术工作逐步形成以项目管理为核心的项目信息管理系统。

三是市场拓展逆势攻坚。面对复杂严峻的市场环境，公司全力推进市场攻坚。深化大客户对口联系机制，加强与陕西榆能集团、外资索尔维、广东恒碳和花安堂等重点企业客户的对接交流，深挖市场潜力。释放协同效应，与山东富海、上海华强和江苏大浪等建立战略合作关系，搭建高层级合作发展平台。

四是区域市场取得新的进展。25年8月公司在陕西榆林设立分公司，深度拓展西北区域市场取得显著突破，带动相关项目落地，上海总公司通过2025-2028的高新技术企业复审并取得资质证书，天津公司继续维护化工专业乙级资质，持续强化行业优秀企业品牌形象。

经审议，会议一致通过了《公司2025年度董事会工作报告》、《2025年度总经理工作报告》、《公司2025年审计报告》、《公司2025年度财务决算报告》、《公司2026年度财务预算方案》等议案。

同日召开的第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司2025年度监事会工作报告》等各项议案。

会议对2026年工作作出部署：确保商河EPC项目全面结算完成，力争新投中标EPC项目取得突破，保持民营和外资客户非EPC订单稳定；启动申请化工行业甲级设计资质证书。