2024年8月8日，为了按程序实施公司董事会的换届选举工作，根据《民法典》和《公司章程》的有关规定，三荻建设工程技术（上海）股份有限公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举》等议案，并提议公司召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

公司第二届董事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会按照《民法典》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

同日，公司第一届监事会召开第五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。